犯罪、法律与司法Ley antilavado en Guatemala: IVE revela qué cuentas bancarias concentran casi el 80% de los registros de transacciones sospechosasPrensa Libre·1 个来源·阅读 1 分钟·2周前·归档于2026年10月21日Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)Intendencia de Verificación Especial (IVE)Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del TerrorismoUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemalacorrupcióndelito vinculado con posibles operaciones de lavado de dineroestafaextorsiónnarcotráficoprimer informe publicado tras la entrada en vigor de la nueva ley antilavadotrata de personas报告问题